AS Akan Kejar Jaringan Keuangan Iran, Baik Lewat Dolar, Riyal, Maupun Kripto

Departemen Keuangan Amerika Serikat, melalui Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC), mengumumkan langkah-langkah terhadap platform perdagangan aset digital dan jaringan perusahaan yang disebut terkait dengan operasi pencucian uang untuk pemerintah Iran dan Garda Revolusi Iran, sebagai bagian dari upaya Washington untuk memutus sumber pendanaan yang digunakan Teheran guna menghindari sanksi.

Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa tindakan ini menargetkan dua platform aset digital utama yang digunakan pihak Iran, serta seorang pejabat jaringan perusahaan cangkang yang beroperasi di beberapa negara dan dituduh Washington memfasilitasi aktivitas terkait mata uang kripto dan penghindaran sanksi.

Tuduhan AS soal Penggunaan Kripto untuk Hindari Sanksi

Departemen Keuangan AS menjelaskan bahwa pihak-pihak Iran mengandalkan platform yang tidak berizin atau hanya diawasi secara terbatas di bidang mata uang digital untuk mentransfer sejumlah besar aset kripto, melalui jaringan perdagangan yang kompleks dan proyek judi daring guna menyamarkan sumber dana dan mencuci hasil ilegal.

Ditambahkan pula bahwa operasi ini menguntungkan Garda Revolusi Iran dan individu yang terkait dengan pemerintah Iran, menurut penilaian AS.

Menurut Menteri Keuangan AS Scott Bessent, ketergantungan Iran pada aset digital dan jaringan perbankan informal menunjukkan, menurutnya, efektivitas berkelanjutan dari kebijakan tekanan ekonomi.

Bessent menambahkan, "Baik dana itu dalam bentuk dolar, riyal, maupun mata uang kripto, Departemen Keuangan akan terus memburu dan membongkar jaringan keuangan ilegal yang mendukung rezim Iran."

Lihat unggahan di X

Sanksi Sasar Platform dan Perusahaan Terkait Iran

Langkah AS ini mencakup penargetan platform Shelbit Exchange dan perusahaan-perusahaan terkait, serta platform Aban Tether asal Iran, yang menurut Departemen Keuangan telah melakukan transaksi keuangan dengan platform Iran yang sebelumnya sudah masuk daftar sanksi.

Sanksi juga menyasar Siavash Keyanpour, yang dituduh Washington mengelola jaringan perusahaan multinasional untuk mendukung aktivitas digital ilegal terkait Iran.

Menurut Departemen Keuangan AS, alamat digital yang terkait dengan Garda Revolusi Iran telah bertransaksi dengan Shelbit Exchange dalam jumlah lebih dari satu juta dolar aset digital, sementara jutaan dolar lainnya dipindahkan antara alamat yang terkait dengan platform tersebut dan alamat digital yang terhubung ke Garda Revolusi.

AS Tawarkan Imbalan 15 Juta Dolar untuk Informasi Pendanaan Garda Revolusi

Bersamaan dengan sanksi ini, Departemen Luar Negeri AS melalui program "Rewards for Justice" menawarkan imbalan hingga 15 juta dolar bagi informasi yang dapat membantu mengganggu mekanisme keuangan yang terkait dengan Garda Revolusi Iran dan afiliasinya.

Washington menegaskan bahwa tujuan program ini adalah memperoleh informasi yang membantu mengungkap jaringan pendanaan dan perantara keuangan yang berperan dalam memindahkan dana atau menghindari sanksi.

Pembekuan Aset dan Peringatan terhadap Transaksi dengan Pihak Terkait

Kantor Pengawasan Aset Asing menegaskan bahwa seluruh aset milik individu dan entitas yang masuk daftar sanksi dan berada di Amerika Serikat atau di bawah kendali warga AS akan dibekukan, dan hukum AS melarang transaksi apa pun dengan mereka tanpa izin khusus.

Washington memperingatkan lembaga keuangan dan individu atas risiko bertransaksi dengan pihak-pihak yang masuk daftar sanksi, menegaskan bahwa pelanggaran sanksi dapat berujung pada hukuman perdata atau pidana.

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan AS yang lebih luas untuk menargetkan jaringan pendanaan Iran, dengan fokus pada aliran dana digital dan perantara yang menurut Washington membantu pihak yang dikenai sanksi mengakses sistem keuangan global.